Protiv sedam okrivljenika i jednog trgovačkog društva podignuta je optužnica zbog nezakonitog prometa prirodnog plina, čime je Ina oštećena za gotovo 160 milijuna eura, priopćio je USKOK.
Kaznena djela
Nakon istrage koja je protiv petorice okrivljenika (1975., 1978., 1969., 1963., 1947.) i jednog trgovačkog društva pokrenuta 28. kolovoza 2022. godine, a 11. listopada 2022. godine proširena je u odnosu na dvojicu okrivljenika iz prethodne odluke. (1975., 1978.) zbog novih kaznenih djela i dvojice novih okrivljenika (1983., 1981.), USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana (1975., 1978., 1969., 1963., 1947., 1983., 1981.) i jednog trgovačko društvo zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca.
Radilo se o složenoj istrazi tijekom koje su ispitani brojni svjedoci, obavljen niz vještačenja (telekomunikacijska vještačenja, dva računovodstveno-financijska vještačenja u kojima je vještačeno oko 250 računa, tri informatička vještačenja te vještačenje iz područja energija – tržište plina). Nadalje, izvršene su pretrage i analiza 39 različitih tehničkih uređaja koji su od okrivljenika oduzeti tijekom pretraga domova i drugih prostorija (laptopi, mobiteli, serveri, uređaji za pohranu podataka) s kojih je kopirano oko 3500 GB podataka.
Također, putem međunarodne pravne pomoći ispitani su svjedoci, pribavljeni bankovni podaci te su provedene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.
Na temelju rezultata istrage podignuta je optužnica protiv I. okr. tereti da je u razdoblju od kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2022. godine, u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energetike INA – Industrija nafte dd (u daljnjem tekstu: INA) i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije doo (u daljnjem tekstu: PIS), s ciljem korištenja porasta cijena prirodnog plina (u daljnjem tekstu: plin) na tržištu, sebi i drugima pribaviti znatnu neimovinsku korist na štetu INA-e, povezanih u zajedničko djelovanje II. i III. distrikt kao utemeljitelji VI. distrikt trgovačkog društva (dalje: društvo), VII. distrikt voditelj Prodaje plina i energije u INA-i i IV. distrikt direktoru PIS-a i V. okruga – svom ocu, kako bi se plin kojim INA raspolaže usmjerio prema VI. distrikt društva, u kojem je prvi okr imao skriveni vlasnički udio, kako bi ostvario i podijelio dobit od daljnje prodaje tog plina po tržišnim cijenama.
U provedbi pomno razrađenog plana I. okr. koristio ovlasti koje je imao kao direktor u INA-i u procesima nabave i prodaje plina, čime je osigurao da strano društvo (poslovni partner INA-e) kupuje plin od VI. distrikt društvo. Zatim je povezao II. distrikt – Ravnatelj VI. distrikt društva s tom stranom tvrtkom kao budućim kupcem plina, kao i IV. distrikt – direktor PIS-a (prodavač plina koji se nabavlja isključivo od Ine). Osim toga, prvi okr od kolovoza 2022. II. distrikt povezan s VIII. distrikt – direktor drugog trgovačkog društva radi daljnjeg usmjeravanja Ininog plina prema VI. distrikt društvo.
Nadalje, prvi okr od srpnja 2021. godine, kada je došlo do povećanja cijene plina na tržištu, čime je zajamčena zarada u razlici između planirane fiksne cijene i trenutne tržišne cijene plina, dogovorene VII., II. i IV. distrikt izraditi i u sustav INA-e i PIS-a uvesti retrospektivne upite za izradu ponuda kao i retrospektivne komercijalne uvjete – ponude za kupnju plina te prihvatiti takve ponude.
Na taj su način neistinito prikazali da je ugovor između PIS-a i VI. distrikt tvrtki kao kupaca plina od Ine postignut je u lipnju i prosincu 2020. godine, kada su cijene plina na tržištu bile značajno niže, iako je postignut neposredno prije isporuka plina koje su uslijedile nakon tog sporazuma i sklopljenih ugovora o prodaji plina tijekom 2021. i 2022. godine, kada je dogovoreno dnevne količine plina dodjeljuju se PIS-u za daljnju prodaju tog plina VI. distrikt društvo. Ujedno i prvi okr od prosinca 2021. dio ugovorene količine plina iz Ine prodao je VI. distrikt društvo izravno.
Slijedom navedenog, plin iz Ininog portfelja do 28. kolovoza 2022. godine, izravno i putem PIS-a, prodan je VI. distrikt društvu po fiksnoj cijeni do 19,80 eura/MWh i ukupnom iznosu od 1.556.783.184 MWh (NCV), dok VI. distrikt tvrtka je iste dane i u istoj količini taj plin prodala stranoj tvrtki po tržišnim cijenama koje su se kretale do 346,36 eura/MWh i tako ostvarila prihod od ukupno 187.616.295,18 eura, odnosno nakon plaćanja troška nabave istog plina. od ukupno 29.435.796,13 eura prema PIS-u i INA-i ostvario dobit od 158.180.499,05 eura.
Taj novac, sukladno ugovoru I. i II. distrikt, raspodijeliti na račune pod njihovom kontrolom u određenim omjerima (80,5% za I. Distrikt i 19,5% za II. Distrikt), kako ne bi bilo vidljivo da se enormna korist od prodaje INA plina slijeva na račune I. kotara. koji je kao direktor u INI bio zadužen za prodaju plina, I. kvart s II., III. i V revir. dogovorio način na koji će mu se isplatiti dio neimovinske koristi.
Jednako je i s III. distrikt pristala uz određenu nagradu preuzeti dio osnivačkih udjela u VI. distrikt društva i na svoj račun prima novac s računa tog društva, dok kod V. okr. pristao da mu stavi na raspolaganje svoje bankovne račune kao račune na koje će se prenijeti imovinska korist za I. i V. kotar. te da je ujedno V. okr. preuzimaju punomoći po računu III. kotara, kako bi se ugovoreni udio mjesečno doznačivao na račun V. kotara. kojom je ovlašten 1. distrikt, slijedom čega je zarada od prodaje Ininog plina, koja se kumulirala isključivo zbog povoljne fiksne cijene plina po kojoj je 1. okr. uz pomoć VII. i IV. distrikt prodan plin VI. distrikt trgovačko društvo, s računa tog trgovačkog društva u konačnici prebačeno na račune okrivljenika i s njima povezanih osoba kao njihova protupravna imovinska korist.
Na račun II. distrikt na račune s njom povezane tvrtke prebačeno je ukupno 12.138.745,19 eura, ukupno 1.468.494,26 eura i 207.414,00 USD, na račun III. distrikt 980.000,00 eura na ime svoje nevezane koristi i 8.166.022,68 eura na ime nevezane koristi I. i V. okruga, na račune V. okruga. 63.991.168,56 eura kao svoju i nepovezanu korist iz I. okruga, dok iznos od 51.697.511,88 eura predstavlja protupravnu imovinsku korist VI. distrikt poduzeća koja se temeljem Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela terete za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja.
Budući da je I. kvart, od 1. ožujka 2022. do 28. kolovoza 2022. isti plin koji je preko VI. distrikt prodana inozemnoj tvrtki, u istim danima trgovanja, u ime Ine otkupljena natrag u Inin plinski portfelj po tržišnim cijenama plus troškovi transporta, Ina je dodatno oštećena otkupom vlastitog plina za 1.506.127,54 eura.
Ukupno je INA opisanim radnjama okrivljenika oštećena za 159.846.327,18 eura.
II. i V. kotar također se tereti za počinjenje kaznenog djela pranja novca zbog radnji koje su, znajući za nezakonito podrijetlo novca stečenog na prethodno opisani način, poduzeli kako bi mu prikrili trag, odnosno lažno prikazali da su sredstva iz pravnog izvor.
Tako je II. okruga, od 22. srpnja 2021. do 27. kolovoza 2022. godine, u Zagrebu i Biogradu, sredstva u ukupnom iznosu od 8.041.460,13 eura koja su prethodno akumulirana na računima VI. distrikt društvo pretvorilo u druge oblike vlasništva. Naime, II. distrikt otvorio veliki broj bankovnih računa na svoje ime kod raznih financijskih institucija, kao i bankovne račune tvrtke u kojoj je bio jedini osnivač i direktor. Potom je naredio višestruki prijenos novca s računa VI. distrikt društva na i između više bankovnih računa, a zatim ga ulagao u kupnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila, novčanih sredstava i kriptovaluta, kao i za obavljanje zakonite gospodarske djelatnosti navedenog društva radi ostvarivanja dobiti od takva ulaganja.
Mjera osiguranja
Također V. kotar, od 9. rujna 2021. do 21. listopada 2021., u Zagrebu i Šibeniku, nakon 9.599.195,09 kuna s računa V. kotara. društva preko računa II. distrikt i očevog računa prebacio na njegove račune, koristio te račune na način da je 5.500.055,93 kn s računa jedne banke prebacio na račun druge banke.
Zatim je V. okr. za ukupno 9.624.332,89 kuna kupio devize u iznosu od 1.286.675,52 eura, nakon čega je naložio prijenos tog iznosa na devizni račun otvoren na svoje ime kod treće banke. Iznos od 133.314,85 eura, koji je stečen na prethodno opisan nezakonit način, V. okr. uložio u kupnju kuće u Šibeniku, na svoje ime i ime svoje supruge kao suvlasnice, kako bi daljnji prihod ostvarivao iznajmljivanjem iste.
Kako bi okrivljenicima u sudskom postupku mogao oduzeti svu imovinu koju su nezakonito stekli, kao i nesrazmjer u njihovoj imovini, ovaj Ured je detektirao imovinu okrivljenika u Hrvatskoj i inozemstvu, a koja potječe iz počinjenja kaznenih djela. , kao i sve daljnje oblike imovine proistekle iz novčanih sredstava stečenih kaznenim djelima te je žurno predložio određivanje mjera osiguranja oduzimanja istih, temeljem čega je u ovom predmetu blokirano ukupno oko 109.300.000,00 eura, od čega 103.000.000,00 eura. u novcu, 2.000.000,00 eura u udjelima u fondovima i kriptovalutama, 4.000.000,00 eura u nekretninama i 300.000,00 eura u vozilima.
