U nastavku antikorupcijske kampanje, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Sektorom poreske policije, Operativnim odeljenjem Kragujevac i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Više državno tužiteljstvo u Kraljevu uhitilo je 31 osobu na području više gradova, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili veći broj kaznenih djela pranja novca, porezne utaje i porezne prijevare, čime su oštetili proračun. Republike Srbije u iznosu od oko 166.466.000 dinara (1.420.868,88 eura), te pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 573.708.000 dinara (4.896.878,90 eura).
Otvoreno 139 poduzetničkih radnji
DV (54), D. Đ. (44), L. Ž. (28), VM (40), ND (47), D. Ć. (53), Ž. N. (43), RP (58), VM (43), MD (38), RK (56), BM (48), MG (36), dok će kaznenom prijavom biti obuhvaćene još dvije tražene osobe.
DV se sumnjiči i za utaju poreza, a D.Đ., L. Ž., VM i ND za pomaganje u utaji poreza.
Sumnja se da je DV od januara 2019. do decembra 2022. godine, kao odgovorno lice privrednog društva iz Mladenovca čija je delatnost promet i reciklaža sekundarnih sirovina, a koje je svoju delatnost obavljalo preko poslovne jedinice u Kragujevcu, poticao D .Đ., L. Ž., VM, ND, VM, D. Ć., Ž. N., MD, RP, RK, BM, MG i još dvije osobe zbog počinjenja kaznenog djela pranja novca.
Sumnja se da su po nalogu DV-a potaknuti osumnjičenici preko drugih fizičkih osoba organizirali otvaranje 139 poduzetničkih radnji, čija je osnovna djelatnost demontaža olupina ili prikupljanje neopasnog otpada, a kojima su osumnjičenici zapravo upravljali. te su bili ovlašteni raspolagati novčanim sredstvima s računa tih poduzetničkih radnji .
Novac u iznosu od 538.033.816 dinara (4.592.382,26 eura) DV je, kako se sumnja, sa poslovnog računa svoje firme uplatio na poslovne račune firmi osumnjičenih, kao i firmi kojima su zapravo upravljali na osnovu lažnih podataka. račune o navodnom otkupu sekundarnih sirovina, koje su potom povlačili i zadržavanjem 1 posto povučenog novca vraćali u ruke DV-u, koji je dio dobivenog novca integrirao u legalne tokove, a ostatak koristio za osobne potrebe. .
Također se sumnjiči da je DV neopravdano umanjio osnovicu za obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i stvorio uvjete za izbjegavanje podnošenja prijave za godišnji porez na dohodak, čime je počinio kazneno djelo porezne utaje, u čemu mu je pomagao D. Đ, L. Ž., VM, ND i još jedna osoba, čime su oštetili proračun Republike Srbije za 130.792.437 dinara (1.116.377,54 eura).
Traži se šest osoba
U drugoj akciji, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela pranja novca, porezne prijevare u svezi s porezom na dodanu vrijednost i porezne utaje, D.O.(72), VS (51), DR (50.) Uhapšeni su GM (53) sa odgovornim licem PD “Auto Rikambi” doo i PD “Alatura” doo, NP (61) odgovornim licem PD “Constructionise” doo Beograd, DS (56) odgovornim licem PD “Adekom” doo. Čačak, NC (35), MV (38), MG (36), BB (39), MJ (39), MV (32), MV (47), BM (55) i S. Đ. (53) ovlaštene osobe PD “Temida 015” DOO Loznica i PD “MMA COO” DOO iz Loznice, MG (48), IC (35), MI (31) ovlaštena osoba PD “Demo sistem 2020”.
Kaznenom prijavom bit će obuhvaćeni IV, AB i MS koji se nalaze u pritvoru, te još šest osoba za kojima se traga.
Sumnja se da su IV i AB, uz pomoć osoba Ž.G., GM, MMNPSĐ., BM, i DS, neosnovano umanjili osnovicu za obračun PDV-a evidentirajući u sustavu Porezne uprave 67 računa netočnog sadržaja, za koje roba – drvene palete nisu isporučene.
Sumnja se da su evidentiranjem lažnih računa prikazivali nižu osnovicu za obračun poreza na dobit na koju su bili dužni obračunati porez na dohodak, što nisu učinili, te izbjegli plaćanje poreza na dohodak od kapitala.
Osumnjičeni su pronevjerili novac jedne firme u iznosu od 35.673.346 dinara (304.489,49 eura), koji je u kratkom vremenskom periodu prebačen na račun druge firme, preko poslovnih računa PD “Auto Rikambi”, PD “Temida”. 015” , PD “MMA COO” i PD “Adekom” te račune osumnjičenih fizičkih osoba, uz zadržavanje provizije od oko 2 posto, vratio je MS, koji je dalje novac vratio IV.
Osumnjičenici su, uz kaznene prijave, privedeni nadležnom tužiteljstvu.
